CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – Lei n. 9.613/98
LAVAGEM DE DINHEIRO
Prof. Dr. Matheus Herren Falivene de Sousa
1. Lavagem de capitais: Introdução Em linhas gerais, a lavagem de dinheiro é o processo pelo qual os indivíduos transformam recursos ganhos em atividades ilícitas em ativos com origem aparentemente lícita. Ela permite que os “criminosos” perpetuem a atividade ilícita por meio da utilização dos recursos obtidos com a...